Drie mannen beschuldigd van 129 miljoen dollar fraude met AI-stemmen

Hoe werkte de AI-fraude van de drie verdachten?

De verdachten belden medewerkers, vooral boekhouders, en zeiden dat ze hulp nodig hadden bij een vertrouwelijke financiële transactie. Daarbij bootsten ze met AI de stem van de directeur na. Volgens Security.nl gebeurde dat ook in video- en telefoongesprekken.

Daarna stuurde de nepdirecteur de medewerker naar advocaten van grote internationale kantoren. Die advocaten waren in werkelijkheid ook leden van de groep. Eén verdachte gebruikte volgens de aanklagers in New York zelfs een script met de titel “Lawyer Call”.

Tot slot kreeg de medewerker de opdracht grote bedragen over te maken naar bankrekeningen van de groep. Volgens NBC News zette de groep het geld daarna om in cryptovaluta. Dat deed zij volgens de aanklagers “om de herkomst, het eigendom en de controle van de gestolen opbrengst te verbergen”.

Wie zijn de verdachten van de AI-fraude?

Het gaat om Jacob Soall, Sharon Hazan en Guy Sheetrit. Soall en Hazan werden in juni en augustus in Spanje opgepakt, Sheetrit in september in het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten vragen om hun uitlevering.

Onder de slachtoffers zitten volgens de aanklagers een investeringsbank in New York, twee ziekenhuisketens, een bank in Rhode Island en een fabrikant van dierenvoer in Florida. Ook een Brits fintechbedrijf en een beleggingsfonds in Massachusetts staan op de lijst. In totaal gaat het om meer dan 129 miljoen dollar.

Het gaat om beschuldigingen, geen vonnis. Als de rechter hen schuldig vindt, kunnen de mannen volgens Security.nl maximaal 104 jaar cel krijgen. Of de verdachten zelf iets hebben gezegd, staat niet in de bronnen.

Hoe controleer je een geldverzoek van een bekende stem?

Een stem aan de telefoon bewijst niets meer. De zaak laat zien dat ook een videogesprek of een telefoontje van een advocaat nep kan zijn. Wie over geld beslist, kan dus niet op gehoor of beeld vertrouwen.

Controleer elk verzoek om geld over te maken daarom via een ander kanaal. Bel de directeur terug op een nummer dat je al kent, of vraag het na bij een collega die je persoonlijk spreekt. Bel niet het nummer dat de beller of een zogenaamde advocaat je geeft.

Wees extra alert bij een vertrouwelijke transactie waarover je met niemand mag praten. Dat was precies het verhaal waarmee de groep boekhouders benaderde. Zo'n verzoek hoort altijd een tweede controle te krijgen, ook als het van de baas lijkt te komen.